Перейти на стартовую страницу
2018-11-06 11:24:00 /РИА "Сибирь"
Бизнесмен из Красноярского края не вернул из-за рубежа 9,7 млн рублей за поставленный товар

Для незаконных операций с валютой житель Красноярского края заключил фиктивные внешнеторговые контракты с одной из компаний Великобритании. Предметом сделки стали пиломатериалы, которые бизнесмен, по условиям контракта, заключенного с британской фирмой, направил получателям в Республику Узбекистан.

За поставку древесины красноярская фирма должна была получить более 9,7 млн рублей. Однако анализ движения денежных средств по расчетным счетам
"однодневки" показал, что средства за поставленные пиломатериалы от иностранных компаний так и не поступили.

Проверки соблюдения валютного законодательства РФ, проведенные

Красноярской таможней, показали, что сибирский бизнесмен не предпринял мер для получения денежных средств за поставленный товар.

Подобную преступную схему используют граждане, желающие незаконно вывести за рубеж денежные средства. Товар поставляется в адрес иностранных нерезидентов, при этом средства за него российскому поставщику не перечисляются и, соответственно, остаются за границей. В другом случае преступники перечисляют деньги зарубежным фирмам за партию товара, при этом товар в Россию не ввозится, а выручка так и остается за рубежом. В обоих случаях руководители российских фирм не предпринимают
каких-либо действий для того, чтобы вернуть деньги.

Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении 47-летнего жителя Красноярского края уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в крупном размере). Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, отметила пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни Ева Глушек.