Перейти на стартовую страницу
2020-11-30 15:26:00 /РИА "Сибирь" /Новосибирск
Новосибирская таможня выявляет организации с подставными директорами



Сразу два уголовных дела за один день возбудили таможенники в отношении жителей города Новосибирска, предоставивших свои документы для регистрации фирм на подставное лицо.

Сотрудниками Новосибирской таможни было установлено, что 50-летняя женщина и 33-летний мужчина согласились на предложение других лиц предоставить свои паспорта для регистрации фирм. Они за денежное вознаграждение предоставили документы в налоговые органы для внесения записи в единый госреестр юридических лиц о создании обществ с ограниченной ответственностью. При этом цели реального вести коммерческую деятельность у них не было.

Криминальная схема, как правило, одна - осуществление незаконных экономических операций с нарушением таможенного, валютного, налогового законодательства. Люди за небольшую плату в размере от 5 до 15 тысяч рублей соглашались оформить на свое имя какую-либо фирму и сталкивались, в итоге, с серьезной ответственностью перед законом, а также крупным денежным штрафом до 300 тысяч рублей, либо исправительными работами на срок до двух лет.

Всего с начала 2020 года Новосибирской таможней возбуждено 11 уголовных дел по ст. 173.2 УК РФ – на 4 дела больше, чем за такой же период 2019 года, сообщила специалист по связям с общественностью Новосибирской таможни Татьяна Супжанова.