2019-01-18 08:52:00

/

РИА "Сибирь"

/

Барнаул

В Барнауле предприниматель осужден за незаконную банковскую деятельность

Суд в Барнауле вынес приговор по уголовному делу в отношении предпринимателя. Он признан виновным в создании фирм на подставных лиц, незаконной банковской деятельности без регистрации, без лицензии с извлечением дохода в крупном размере.

В 2014 году предприниматель разработал преступный план осуществления незаконных банковских операций без наличия специального на то разрешения и лицензии. Зарегистрировал на подставных граждан несколько обществ с ограниченной ответственностью подконтрольных ему. Эти фирмы он использовал для обналичивания денежных средств своих клиентов. За данные услуги он получал вознаграждение в размере от 4% до 8% от суммы привлеченных средств.

Всего с августа 2014 по апрель 2017 года мужчина обналичил более 85 млн рублей, получив за услуги более 4 млн рублей.

В ходе предварительного следствия предприниматель свою вину признал полностью. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.