сегодня: 19.05.2019

[сделать стартовой]

Рубрики
Общество
Экономика
Политика
Спорт
Наука
Культура
Образование
Здравоохранение
Информационные технологии
Силовые структуры
Криминал
Происшествия
Экология
Недвижимость
Нск-риэлт
Байкал
Национальные проекты
Лес - богатство Сибири
Нефть и газ Сибири
Сибирский уголь
Научно-технический прогресс
Сибиряки
Мир вокруг нас
Интервью
Актуально

Сибирский федеральный округ
Реклама


Наука и жизнь

Луна образовалась в результате ядерного взрыва


Видеокамеры для "супермена"


"Конец света" в прямом смысле слова


Земные океаны и атмосфера появились благодаря метеоритной бомбардировке


Солнце на Земле


Искусственный интеллект совсем рядом



ТОП-20 инженерных чудес света



Четвероногий друг


Новости Байкала

2019-03-13 09:01:00 /РИА "Сибирь" /Новосибирск

В Новосибирске директор фирмы незаконно вывел из России 123 млн рублей




Сотрудники  Новосибирской таможни и регионального управления ФСБ выявлен факт незаконного вывода денежных средств из России в Китай.Деньги были переведены за фиктивную поставку стройматериалов и спецодежды.

В ходе проверки было установлено, что в июле 2016 года между продавцом в Гонконге и покупателем в Новосибирске был заключен контракт на поставку товаров на 2,7 млн долларов. Однако после оплаты аванса в размере 2,2 млн долларов, товар в Россию так и не поступил. По истечении срока действия контракта, анализ базы данных показал, что таможенное декларирование поставок в рамках данной торговой сделки не осуществлялось.

Согласно информации банка, денежные средства, уплаченные продавцу за неввезённые в Россию товары, на счёт покупателя возвращены не были. В соответствии с контрактом, в случае непоставки товара продавец в согласованный сторонами срок был обязан произвести возврат перечисленного авансового платежа в течение 7 дней с момента выставления покупателем такого требования, а оно не выставлялось.

Таким образом, директор новосибирского ООО не выполнил установленные валютным законодательством РФ обязанности по получению на свои банковские счета валюты в размере 2,2 млн долларов, что в соответствии с курсом валют составляет 123 млн рублей.

Кроме того, установлено пособничество директору ООО в совершении указанного преступления со стороны учредителя этой фирмы в виде советов, указаний и предоставления информации с целью нарушения валютного законодательства. На основании выявленных фактов, Новосибирской таможней возбуждены дела в отношении учредителя и директора фирмы по ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере).

За такое деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет и штраф в размере до одного миллиона рублей, отметила Татьяна Супжанова, специалист по связям с общественностью Новосибирской таможни.



Cмотрите также:  Криминал  Новосибирская область
Архив
пн вт ср чт пт сб вск
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Поиск по сайту
Что? Где? Когда?
*******

17 августа 2019 года в Алтайском крае пройдет музыкальный фестиваль "Because of the Beatles"

******
Сохраним Байкал!

Экологический кризис на Байкале: новый эпизод с сине-зелеными водорослями
Все о клещах

Новосибирские ученые: как уберечься от заболеваний, переносимых клещами

Планета Земля

2036 год: Апофеоз или Апокалипсис?


Катастрофы: возможность или неизбежность

бальзам сатура роста satura rosta


О проекте Контакты Партнеры  
Rambler's Top100
Copyright © 2004-2009, РИА "Сибирь"
E-mail: rian@cn.ru
Телефон: 8(383) 214-20-12