сегодня: 25.06.2019

[сделать стартовой]

Рубрики
Общество
Экономика
Политика
Спорт
Наука
Культура
Образование
Здравоохранение
Информационные технологии
Силовые структуры
Криминал
Происшествия
Экология
Недвижимость
Нск-риэлт
Байкал
Национальные проекты
Лес - богатство Сибири
Нефть и газ Сибири
Сибирский уголь
Научно-технический прогресс
Сибиряки
Мир вокруг нас
Интервью
Актуально

Сибирский федеральный округ
Реклама


Наука и жизнь

Луна образовалась в результате ядерного взрыва


Видеокамеры для "супермена"


"Конец света" в прямом смысле слова


Земные океаны и атмосфера появились благодаря метеоритной бомбардировке


Солнце на Земле


Искусственный интеллект совсем рядом



ТОП-20 инженерных чудес света



Четвероногий друг


Новости Байкала

2019-05-23 12:17:00 /РИА "Сибирь" /Новосибирск

В Новосибирске обезврежена ОПГ, которая незаконно вывела за рубеж 1,3 млрд рублей




В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту незаконного вывода валюты за рубеж организованной группой лиц в особо крупном размере. Об этом сообщила представитель Сибирской оперативной таможни Ева Глушек.

 

Сотрудники Сибирской оперативной таможней вместе с представителями ФСБ пресекли  деятельность организованной преступной группы, которая занималась незаконными валютными операциями в Новосибирской области и в Алтайском крае. Установлен лидер преступной группы - 49-летний новосибирец. Он с целью незаконного обогащения подыскал лиц, обладающих знаниями в сфере внешнеэкономической деятельности, валютных операций и бухгалтерского учета.

В свою "команду" организатор привлек еще троих новосибирцев, а также других лиц, степень причастности которых к преступлениям в настоящее время устанавливается. Участники группы подготавливали подложные документы и через свои связи в кредитных организациях совершали незаконные валютные операции.

Для этого было создано несколько десятков фирм, зарегистрированных на подставных лиц в Новосибирске, Барнауле и других городах России. За незаконные валютные операции соучастники получали денежные вознаграждения от клиентов.

На сегодняшний день общая сумма средств, вывкденных за рубеж в результате незаконных валютных операций по выявленным преступлениям составила более 1,3 млрд рублей.

"В рамках расследования уголовного дела проведены неотложные следственные действия, в ходе которых получены материалы, подтверждающие преступную деятельность данной группы лиц. Ряд участников преступной группы дали признательные показания, - говорит исполняющий обязанности начальника Сибирской оперативной таможни Денис Николаев. - Фигурантам уголовного дела грозит лишение свободы на срок до десяти лет лишения свободы".



Cмотрите также:  Криминал  Новосибирская область
Архив
пн вт ср чт пт сб вск
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Поиск по сайту
Что? Где? Когда?
****

С 25 июня по 1 июля 2019 года в Иркутской области пройдет молодежный форум "Байкал"

***

С 9 июля 2019 года в Красноярском крае пройдет Всероссийский молодёжный форум ТИМ "Бирюса-2019"

*

12-14 июля 2019 года в Бурятии пройдет этнографический фестиваль "Голос кочевников"

**

3 августа 2019 года в Омске пройдет ХХХ международный Сибирский марафон

*******

17 августа 2019 года в Алтайском крае пройдет музыкальный фестиваль "Because of the Beatles"

******

3-6 сентября 2019 года в Красноярске пройдут лесной форум и международная выставка "Эксподрев"

***

14 сентябре 2019 года в Иркутске пройдет Всероссийский парад студенчества

***
Сохраним Байкал!

Экологический кризис на Байкале: новый эпизод с сине-зелеными водорослями
Все о клещах

Новосибирские ученые: как уберечься от заболеваний, переносимых клещами

Планета Земля

2036 год: Апофеоз или Апокалипсис?


Катастрофы: возможность или неизбежность

маски шампуни для густоты волос


О проекте Контакты Партнеры  
Rambler's Top100
Copyright © 2004-2009, РИА "Сибирь"
E-mail: rian@cn.ru
Телефон: 8(383) 214-20-12