сегодня: 24.11.2020

[сделать стартовой]

Рубрики
Общество
Экономика
Политика
Спорт
Наука
Культура
Образование
Здравоохранение
Информационные технологии
Силовые структуры
Криминал
Происшествия
Экология
Недвижимость
Нск-риэлт
Байкал
Национальные проекты
Лес - богатство Сибири
Нефть и газ Сибири
Сибирский уголь
Научно-технический прогресс
Сибиряки
Мир вокруг нас
Интервью
Актуально

Сибирский федеральный округ
Наука и жизнь

Луна образовалась в результате ядерного взрыва


Видеокамеры для "супермена"


"Конец света" в прямом смысле слова


Земные океаны и атмосфера появились благодаря метеоритной бомбардировке


Солнце на Земле


Искусственный интеллект совсем рядом



ТОП-20 инженерных чудес света



Четвероногий друг


Новости Байкала

2020-02-19 05:54:00 /РИА "Сибирь" /Чита

Читинские таможенники выявили незаконный перевод в Китай более 1,2 млн долларов




Незаконный перевод в Китай более 1,2 млн долларов выявили читинские таможенники. Россиянин использовал подложный контракт с китайской компанией на приобретение промышленного оборудования.

Сотрудники Читинской таможни установили, что в 2017 году гражданин России под предлогом приобретения фирмы получил от юридического лица учредительные документы, печать и электронный ключ доступа к системе банковского обслуживания банка якобы с целью внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

В течение 2018 года неустановленными лицами, действовавшими от имени различных юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок на расчетные счета организатора данного преступления перечислялись денежные средства.

Товар, указанный в контракте, в Россию не поступил, что является нарушением валютного законодательства. Денежные средства на счета фирмы в уполномоченный банк возвращены не были.

Читинская таможня в отношении гражданина России и ряда неустановленных лиц возбудила 2 уголовных дело по п. "а" ч. 3 ст. 193.1 и по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной преступной группой). Проводится расследование. Нарушителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, сообщила пресс-секретарь Читинской таможни Марина Бойко.



Cмотрите также:  Криминал  Забайкальский край
Архив
пн вт ср чт пт сб вск
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Поиск по сайту
Что? Где? Когда?
Сохраним Байкал!

Экологический кризис на Байкале: новый эпизод с сине-зелеными водорослями
Все о клещах

Новосибирские ученые: как уберечься от заболеваний, переносимых клещами

Планета Земля

2036 год: Апофеоз или Апокалипсис?


Катастрофы: возможность или неизбежность
Реклама

Универсальная вебкамера за 1190 рублей, функция автоматической записи
*******
О проекте Контакты Партнеры  
Rambler's Top100
Copyright © 2004-2020 РИА "Сибирь"
E-mail: rian@cn.ru
Телефон: 8(383) 214-20-12