сегодня: 25.07.2021

[сделать стартовой]

Рубрики
Общество
Экономика
Политика
Спорт
Наука
Культура
Образование
Здравоохранение
Информационные технологии
Силовые структуры
Криминал
Происшествия
Экология
Недвижимость
Нск-риэлт
Байкал
Национальные проекты
Лес - богатство Сибири
Нефть и газ Сибири
Сибирский уголь
Научно-технический прогресс
Сибиряки
Мир вокруг нас
Интервью
Актуально

Сибирский федеральный округ
Наука и жизнь

Луна образовалась в результате ядерного взрыва


Видеокамеры для "супермена"


"Конец света" в прямом смысле слова


Земные океаны и атмосфера появились благодаря метеоритной бомбардировке


Солнце на Земле


Искусственный интеллект совсем рядом



ТОП-20 инженерных чудес света



Четвероногий друг


Новости Байкала

2020-06-23 12:13:00 /РИА "Сибирь" /Новосибирск

В Новосибирске пресечена деятельность ОПГ, которая незаконно выводила валюту за рубеж




Сибирская оперативная таможня возбудила 13 уголовных дел о незаконном выводе валюты за рубеж в отношении членов организованной преступной группы, действовавшей на территории Новосибирска.

Сибирской оперативной таможней совместно с сотрудниками управлкемя ФСБ по Новосибирской области установлено, что 50-летний автор валютных махинаций привлек около десяти жителей Новосибирска и Барнаула в возрасте от 40 до 60 лет, имеющих познания в сфере валютных операций, бухгалтерского учета, внешнеэкономической деятельности. Они обладали также нужными связями, чтобы регулярно оказывать услуги по незаконному переводу за рубеж денежных
средств с использованием подложных документов.

Участники аферы открыли валютные счета в двух новосибирских банках. В незаконных переводах на счета иностранных компаний в КНР, Корее, Болгарии и Кыргызстане было задействовано около двадцати подконтрольных фирм, заключено несколько десятков фиктивных внешнеторговых контрактов.

Члены ОПГ использовали фальшивые печати, отсканированные оттиски подписей директоров иностранных компаний и их реквизиты. Таким образом группа незаконно вывела за рубеж более 240 млн рублей.

Сибирская оперативная таможня возбудила 13 уголовных дел по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной преступной группой).

Фигуранты арестованы, им грозит
лишение свободы на срок до десяти лет, отметила пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни Ева Глушек.

Справка.

Сибирская оперативная таможня организует и координирует деятельность правоохранительных блоков таможен Сибирского федерального округа. По круглосуточному "телефону доверия" таможни: (383) 351-89-89 можно сообщить
о случаях нарушения законодательства, коррупции, а также внести свои предложения. Более подробную информацию о способах обращения в Сибирскую оперативную таможню можно найти на официальном сайте СТУ в интернете: www.stu.customs.ru



Cмотрите также:  Криминал  Новосибирская область
Архив
пн вт ср чт пт сб вск
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Поиск по сайту
Что? Где? Когда?
*****

18-20 августа 2021 года в Иркутске пройдет II Байкальский международный форум партнеров

******

С 25 по 27 августа 2021 года в Новосибирске пройдет форум "Технопром-2021"

*****

С 5 по 8 октября 2021 года в наукограде Кольцово пройдет конгресс ученых OpenBio

****

11-17 октября 2021 года в Иркутске пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом в группе "А"

*****

10-15 ноября 2021 года в Омске пройдет театральный фестиваль "Достоевский. Омск"

*******

16 октября 2021 года в Красноярске стартует фестиваль Дмитрия Хворостовского

88888
Сохраним Байкал!

Экологический кризис на Байкале: новый эпизод с сине-зелеными водорослями
Все о клещах

Новосибирские ученые: как уберечься от заболеваний, переносимых клещами

Планета Земля

2036 год: Апофеоз или Апокалипсис?


Катастрофы: возможность или неизбежность
Реклама

Универсальная вебкамера за 1190 рублей, функция автоматической записи
*******
О проекте Контакты Партнеры  
Rambler's Top100
Copyright © 2004-2021 РИА "Сибирь"
E-mail: rian@cn.ru
Телефон: 8(383) 214-20-12