сегодня: 19.09.2020

[сделать стартовой]

Рубрики
Общество
Экономика
Политика
Спорт
Наука
Культура
Образование
Здравоохранение
Информационные технологии
Силовые структуры
Криминал
Происшествия
Экология
Недвижимость
Нск-риэлт
Байкал
Национальные проекты
Лес - богатство Сибири
Нефть и газ Сибири
Сибирский уголь
Научно-технический прогресс
Сибиряки
Мир вокруг нас
Интервью
Актуально

Сибирский федеральный округ
Наука и жизнь

Луна образовалась в результате ядерного взрыва


Видеокамеры для "супермена"


"Конец света" в прямом смысле слова


Земные океаны и атмосфера появились благодаря метеоритной бомбардировке


Солнце на Земле


Искусственный интеллект совсем рядом



ТОП-20 инженерных чудес света



Четвероногий друг


Новости Байкала

2020-09-09 09:05:00 /РИА "Сибирь" /Томск

В Томске предприниматель обвиняется в нерепатриации более 6,9 млрд рублей




В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение в отношении предпринимателя из города Томска. Он обвиняется в уклонении от исполнения обязанности по репатриации денежных средств с использованием заведомо подложных документов.

Как сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова, генеральный директор коммерческой организации в 2008-2015 годы заключил с иностранными контрагентами внешнеэкономические
контракты на поставку руды и концентратов ферромолибдена, ферроникельхрома и плавикового шпата, не намереваясь исполнять обязанности по возврату денежных средств из-за границы.

Чтобы избежать ответственности за нарушение валютного законодательства,
гендиректор представил в банки, в которых ранее открыл паспорта сделок, дополнительные соглашения к контрактам с экономически необоснованными условиями о продлении сроков их действия и оплаты товара, а также об увеличении объемов экспортных поставок.

Кроме того, бизнесмен заключал с подконтрольными ему юридическими лицами и передавал в банки фиктивные, заведомо неисполнимые договоры цессии. В целях создания видимости оплаты по договорам и снижения отрицательного сальдо он предоставлял в банки поддельные акты приема-передачи векселей российских кредитных организаций и предприятий,
которые якобы с ним производили расчет за поставленные товары.

Однако фактически векселя находились в это время во владении сторонних юридических лиц, не имеющих какого-либо отношения к контрактам. В результате совокупный размер невозвращенной валютной выручки в рублевом эквиваленте составил более 6,9 млрд рублей.

Основанием для уголовного преследования бизнесмена послужили материалы проверки Томской транспортной прокуратуры в сфере валютного законодательства.



Cмотрите также:  Криминал  Томская область
Архив
пн вт ср чт пт сб вск
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Поиск по сайту
Что? Где? Когда?
*****

24-28 сентября 2020 года в Иркутске пройдет кинофестиваль "Человек и природа"

******

29-30 октября 2020 года в Кемерово пройдет Сибирский форум "Цифра в культуре и искусстве"

*******

Со 2 по 7 ноября 2020 года в Приангарье пройдет фестиваль искусства "Территория. Иркутск"

******
Сохраним Байкал!

Экологический кризис на Байкале: новый эпизод с сине-зелеными водорослями
Все о клещах

Новосибирские ученые: как уберечься от заболеваний, переносимых клещами

Планета Земля

2036 год: Апофеоз или Апокалипсис?


Катастрофы: возможность или неизбежность
Реклама

Универсальная вебкамера за 1190 рублей, функция автоматической записи
*******
О проекте Контакты Партнеры  
Rambler's Top100
Copyright © 2004-2020 РИА "Сибирь"
E-mail: rian@cn.ru
Телефон: 8(383) 214-20-12