2020-11-06 14:20:00

/

РИА "Сибирь"

В Алтайском крае осуждена преступная группа за незаконную банковскую деятельность

Суд вынес приговор предпринимателю и бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД "Бийское". Они признаны виновными в осуществлении банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) с извлечением дохода в крупном размере.

Следствием и судом установлено, что с сентября 2015 по апрель 2018 года в городе Бийске действовала организованная преступная группа в составе директора общества с ограниченной ответственностью и действующего на тот момент сотрудника полиции. Участники преступной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность через подконтрольные фиктивные организации путем привлечения на их расчетные счета денежных средств  клиентов, которые впоследствии обналичивали. За этот период незаконным путем было привлечено не менее 57 млн рублей. Сами участниками группы получили доход в размере не менее 3,6 млн рублей.

Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю. После возбуждения уголовного дела в апреле 2018 года полицейский был уволен из органов внутренних дел по результатам служебной проверки.

Участники преступной группы  своей вины не признали. Суд назначил бывшему полицейскому наказание в виде 6 лет, предпринимателю – в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и выплате штрафа в размере 800 тысяч рублей каждому, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.