сегодня: 22.01.2021

[сделать стартовой]

Рубрики
Общество
Экономика
Политика
Спорт
Наука
Культура
Образование
Здравоохранение
Информационные технологии
Силовые структуры
Криминал
Происшествия
Экология
Недвижимость
Нск-риэлт
Байкал
Национальные проекты
Лес - богатство Сибири
Нефть и газ Сибири
Сибирский уголь
Научно-технический прогресс
Сибиряки
Мир вокруг нас
Интервью
Актуально

Сибирский федеральный округ
Наука и жизнь

Луна образовалась в результате ядерного взрыва


Видеокамеры для "супермена"


"Конец света" в прямом смысле слова


Земные океаны и атмосфера появились благодаря метеоритной бомбардировке


Солнце на Земле


Искусственный интеллект совсем рядом



ТОП-20 инженерных чудес света



Четвероногий друг


Новости Байкала

2021-01-12 10:44:00 /РИА "Сибирь" /Кемерово

В Кузбассе будут судить участников ОПГ за незаконное обналичивание более 1,3 млрд рублей




Главное следственное управление главка МВД по Кемеровской области завершило расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 6 участников организованной преступной группы. Им инкриминируется незаконная банковская деятельность, легализация денежных средств, полученных преступным путём.

Деятельность группы была пресечена сотрудниками и управления ФСБ. В офисе фирмы проведён обыск, изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Установлено, что организаторами группы являлись неоднократно судимый житель города Кемерово и его супруга, имевшая опыт работы в банковской сфере. Они вовлекли ещё четверых человек.

Обвиняемые осуществляли незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота за комиссионное вознаграждение. Для этого фигуранты под видом оплаты по фиктивным договорам перечисляли денежные средства клиентов на расчётные счета подконтрольных им фирм, после чего обналичивали.

В Кемеровской и Новосибирской областях через подставных лиц они зарегистрировали 19 организаций, которые участвовали в преступной схеме. Услугами фигурантов пользовались "клиенты" из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов России. По версии следствия, общая сумма незаконно обналиченных денежных средств составила более 1,3 млрд рублей. От незаконной банковской деятельности обвиняемые извлекли доход в сумме более 60 млн рублей. Часть этой суммы была легализована путём фиктивных финансовых операций.

В ходе следствия проведены десятки судебных экспертиз, опрошены около 90 свидетелей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статей обвинения предусматривают наказания - до 7 лет лишения свободы.

 

Источник: https://mvdmedia.ru/



Cмотрите также:  Криминал  Кемеровская область
Архив
пн вт ср чт пт сб вск
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Поиск по сайту
Что? Где? Когда?

С 19 февраля по 1 марта 2021 года в Иркутске пройдет фестиваль "Звезды на Байкале"

Сохраним Байкал!

Экологический кризис на Байкале: новый эпизод с сине-зелеными водорослями
Все о клещах

Новосибирские ученые: как уберечься от заболеваний, переносимых клещами

Планета Земля

2036 год: Апофеоз или Апокалипсис?


Катастрофы: возможность или неизбежность
Реклама

Универсальная вебкамера за 1190 рублей, функция автоматической записи
*******
О проекте Контакты Партнеры  
Rambler's Top100
Copyright © 2004-2020 РИА "Сибирь"
E-mail: rian@cn.ru
Телефон: 8(383) 214-20-12